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聖蓋博投資移民詐騙案中案

17 5月

聖蓋博投資移民詐騙案中案

近期聖蓋博市一家投資移民機構被FB1突襲,涉嫌百人受害,詐騙金額超過5000萬。然而據知情者透露,並非所有的投資人都是受害人,其中有一部分投資後拿到退款,違反了移民法規定的EB5中的風險規定,還有一類是只投了十幾萬,剩餘款項由項目方貸款,屬於明顯欺詐。
此案發生後,不少受害人專程從中國大陸飛至南加,希望能夠通過法律途徑爭取權益。受害人H小姐介紹,被騙的消息並非移民局通知,當初代理的律師也沒有跟她聯絡,完全是看到新聞後才感覺自己被騙了。

据星岛日报报道 近期聖蓋博市一家投資移民機構被FB1突襲,涉嫌百人受害,詐騙金額超過5000萬。然而據知情者透露,並非所有的投資人都是受害人,其中有一部分投資後拿到退款,違反了移民法規定的EB5中的風險規定,還有一類是只投了十幾萬,剩餘款項由項目方貸款,屬於明顯欺詐。

此案發生後,不少受害人專程從中國大陸飛至南加,希望能夠通過法律途徑爭取權益。受害人H小姐介紹,被騙的消息並非移民局通知,當初代理的律師也沒有跟她聯絡,完全是看到新聞後才感覺自己被騙了。

H小姐說,她應該是該項目最早的一批投資者,大約2012年了解到這個項目,隨後便投資50萬開始辦理投資移民,並獲得臨時綠卡。她表示,最初項目方在宣傳上還是比較謹慎的,然而為了吸引更多的投資者,後來幾年項目方膽子越來越大,在招募投資人的過程中,宣傳是保本投資,保證退款。據她了解,有不少人拿到綠卡後確實也拿到了退款,還有一類人只投了十幾萬,其餘部分是向項目方貸款的,項目方還從中收取利息。據估計,100個涉案的投資人中,真正的受害者大約只有30幾個。

對此,王婧律師表示,市面上的投資移民項目中,確實有很多項目方在宣傳中明確表示,保證退款,無風險投資,這種宣傳本身,就違反了移民法中有關EB5風險承擔的規定,投資人選擇這樣的項目,有意迴避風險,並且真的拿到了退款,在這樣的情況下,一旦項目出現問題,投資人不會受到更多的法律保護,並且很難證明自己不了解投資移民的規定,因為按照常識,一個謹慎的投資人有基本的義務去了解相關的內容。

至於有些投資人只出資十幾萬,其他部分向項目方貸款,然而文件上還要做成投資了50萬的樣子,這不僅從根本上不符合投資移民的要求,並且有明顯的欺詐成分,有可能和項目方一同受到起訴,追究法律責任。

王婧律师呼籲真正的受害人盡快採取合法手段維護自己的權益,她表示根據FBI的文件顯示,項目公司的名下有17處房產和土地,這些資產是可以用來補償受害人的損失的,而且受害人不僅可以要求退還投資款,還可以爭取懲罰性的賠償。