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法律博客

加州投资移民基金案件重大进展

KINGSWOOD 律师事务所于今年6月代表10个家庭受害人对今年4月被FBI查处的位于圣盖博希尔顿酒店的加州投资移民基金(CIIF)提出诉讼。新闻发布会将会通报本律所代理的该案件重大进展:加州投资移民及基金主要负责人认罪。最终以移民欺诈罪,非法转移资金罪以及洗钱罪定罪,非法所得将会开始变卖。11月28日新闻发布会将会首次披露本案件关键人物认罪协议书,将要变卖房产的具体信息 KINGSWOOD 律师事务所于近日代表22名受害人,对位于NEWPORT的PDC 投资移民项目提起诉讼。该PDC项目以及相关律师已经于2016年12月被美国证监会(SEC)提起诉讼. 美国证监局起诉加州律师Emilio Francisco及其公司PDC Capital Group LLC。指控称,Emilio Francisco和其控制的PDC Capital,在2013年1月至2016年9月间,通过19个EB5投资项目向131位EB-5投资者诈骗了950多万美元。Francisco和PDC有不同的投资项目主要面向中国投资者和声称符合美国移民局的“EB-5移民投资计划”,可申请投资移民。项目包括建设辅助生活设施,老人院,Caffe Primo餐厅和包装工厂。 针对日益增多的投资移民诈骗案,KINGSWOOD 律师事务结合过去代理的投资移民诈骗案经验,正式推出投资类别移民的尽职调查服务(EB5,EB1C, L1)。作为独立的律师事务所机构,本律所将给投资人出具详尽的独立于项目方\中介机构的关于项目的法律分析意见书,可以让投资前的投资人有更明智的选择,投资后绿卡等待中的投资人也可以通过此服务了解自己的项目进展状况,避免因为项目问题拖延获得绿卡时间

3000萬凍結資產恐充公 加州投資移民基金受害者應主動索賠

今年4月,南加州華人密集的聖蓋博市,一家名為加州投資移民基金的機構,涉嫌移民欺詐被FBI突襲,嫌疑人陳達、陳瑩瑩、曾芳三人,在過去幾年中,從中國大陸招募超過100位投資人,斂財超過5000萬,然而項目卻從未開工,投資人已經拿到的臨時綠卡面臨失效。這是近年來加州地區最大一起投資移民詐騙案。日前聯邦檢察院提出,沒收嫌犯用投資款購買的價值3000萬房產,如果受害人不主動索賠,這些財產恐將充公,投資人一無所獲。 案情始末 2011年起,嫌疑人陳達等人,在中國多個城市招募投資人,許諾為他們辦理移民美國的綠卡。按照規定,每位投資人至少投資50萬元至100萬美元,在當地創造10個就業機會。然而陳達經營的區域中心項目,自始至終不曾動工,並且早在2016年,項目就被美國移民局取締。嫌疑人從投資者手中收取的5000多萬美金,大部分款項被退還給部分投資人或用於購買私人財產,陳達父女在南加坐擁9個地產,總價超過3000萬。   項目從未開工 不符合投資移民要求 按照法律規定,通過投資移民獲得的臨時綠卡有效期只有2年,投資人應該在有效期內轉為正式綠卡。由於加州投資移民基金的項目一直沒有開工,導致受害人的臨時綠卡每年只能繼續續期,每次續期有效期為一年,已經續期過兩次,在這個過程中,CIIF一直沒有為他們遞交正式綠卡的申請。 日前,4個投資人家庭決定提起集體訴訟,委託王婧律師於19日正式向洛杉磯法院遞交文件,要求精神損害賠償及懲罰性賠償,每位受害者預計求償金額為200萬元。   公司早已註銷 受害人蒙在鼓裡 據王婧律師介紹,被告跟受害人於201112月簽訂合同,其中法律服務部分合同主體是American Immigration Center Inc. 但是根據調查,發現這個公司在簽合同前的20119月就註銷了。 被告後來所開的所謂夏利律師事務所,Harris Law Group LLC並不是一個合法存在的律師事務所。因為根據加州法律規定,律師事務所不能以LLC的形式存在,是違反法律的,該公司也已經於20173月註銷。   移民局最新文件顯示 加州投資移民基金的區域中心項目1年前已經關閉 根據美國移民局發布的資料顯示 ,2016713日移民局向陳達發出通知,其公司開設的夏利士(Harris)區域中心項目,因為不再符合促進當地經濟發展的目的,被正式關停。   聯邦政府提出沒收嫌犯財產 受害人恐一無所獲 根據美國聯邦檢察院發布的資料顯示,檢方於24日提起9項民事訴訟,要求沒收嫌犯陳達父女(Tat Chan, Victoria Chan)在南加購買的9個地產,總價超過3000萬。 不少投資人以為這些錢會自動退還給他們,然而王婧指出,根據檢方發出的聲明顯示,檢方認為嫌疑人在收取大量投資款後並沒有用於真正的投資、促進美國經濟發展,而是用於購買房產或退還給部分投資人,是欺詐美國政府所得,因此要沒收。聲明中沒有提到任何為受害人爭取權益的內容,並明確指出如果有相關利益者需要索賠,要向法院提出申請。 這意味著,本案真正的受害人,如果不主動提出要求,不會得到任何的補償和退款,需要自己爭取利益。王婧表示,目前4家受害者已經正式向法院遞交文件,要求從財產中索賠,她呼籲其他受害人也要了解這些內容,盡快做出反應。

关于加州投资移民基金诉讼

4月6日,位於聖蓋博的夏利士律師事務所,與相關的加州投資移民基金會(CIIF)遭美國移民局和聯邦調查局突襲,該案涉及大規模綠卡及經濟詐騙,牽扯100餘投資人,投資人已經拿到的臨時綠卡面臨失效。為此,4個投資人家庭決定提起集體訴訟,委託王婧律師於5月19日正式向洛杉矶法院遞交文件。按照法律規定,臨時綠卡的有效期只有2年,應該在有效期內轉為正式綠卡。由於項目一直沒有開工,導致受害人的臨時綠卡每年只能繼續續期,每次續期有效期為一年,已經續期過兩次,在這個過程中,CIIF一直沒有為他們遞交正式綠卡的申請。
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16 5月

投資移民最大謊言之 “美國政府支持” 律師指出EB5和政府無關

聯邦調查局和移民局5日聯手突襲聖蓋博谷EB5投資移民欺詐案,嫌犯的網站和廣告上,貼滿了美國各級民選代表頒發的賀狀,讓不少受害人誤以為是受美國政府認可的項目,有官員背書。案發後,多名民選官員出面澄清賀狀並非認證書,律師指出,沒有任何一個移民項目是政府支持的,民眾在挑選移民項目時要警惕這些謊言。 (更多…)
18 5月

王婧律师即将召开移民欺诈案记者会

日前,FBI突袭圣盖博华人投资移民机构 ”加州投资移民基金“(California Investment Immigration Fund),牵出上百名受害者。这起涉案金额超过5000万美金的移民欺诈案,不仅在华裔社区内引起轩然大波,甚至惊动美国国会,问责移民局。 该案数名受害者决定于5月19日提起诉讼,代表律师王婧将于2017年5月19日下午,在洛杉矶DIAMOND BAR召开记者会公布案情细节。受害人代表将接受记者采访。关于该案情的最新进展,请上kwlaws.com 关注最新消息,或跟王婧律师联系 626-353-8682.