欢迎来到KINGSWOOD LAW律师事务所

投资移民及跨国收购尽职调查

进行针对日益增多的投资移民诈骗案,KINGSWOOD 律师事务结合过去代理的投资移民诈骗案经验,正式推出投资类别移民的尽职调查服务(EB5,EB1C, L1)。作为独立的律师事务所机构,本律所将给投资人出具详尽的独立于项目方\中介机构的关于项目的法律分析意见书,可以让投资前的投资人有更明智的选择,投资后绿卡等待中的投资人也可以通过此服务了解自己的项目进展状况,避免因为项目问题拖延获得绿卡时间.

审核文件
• 发行备忘录
• 管理以及合伙协议
• 发行商资质
• 银行监管账户协议
• 认购协议
• 提交证监会文件
• 商业计划书
• 经济报告分析
• 低就业区证明文件
• 区域中心获批文件
• 第三方承包商协议
• 市场分析报告
• 房地产估值报告
• 项目贷款文件
• 公司资产负债表
实地考察
• 实地到项目地考察
• 跟项目方负责人面谈
• 项目方管理团队背景调查
法律风险分析
• 考察商业计划书是否符合移民法律以及判决的相关规定
• 确定风险条款是否合规
• 确定低就业区是否满足
• 监管账户放款条件
• 投资人退出机制
• 退款协议
• 公司结构,股东结构
• 投资人权利
• 对管理公司的规范

对区域中心的考察
• 考察区域中心所处地理位置
• 考察区域中心临时绿卡以及永久绿卡的通过率以及拒签率
• 考察区域中心获批的I924表格
经济报告分析
• 确定NAICSC 产业编号是否正确
• 确定商业计划书中关于项目描述以及预算的合理性及一致性
• 确定项目方项目进度计划表的合理性
• 确定建筑成本,建筑投入的合理性
• 确定运营成本的合理性
• 确认经济分析报告真实合理的反应了该产业在美国的实际情况
项目建设相关风险
• 资金使用状况
• 建筑团队经验
• EB5资金使用比例分析